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　　证券代码：600662   证券简称：外服控股    公告编号：临2024-047

　　上国际服控股集团股份有限公司对于选举

　　产生员工代表董事及员工代表监事的公告

　　本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何空虚纪录、误导性呈报简略紧要遗漏，并对其内容简直切性、准确性和完好性承担法律株连。

　　上国际服控股集团股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会、监事会任期已满，字据《中华东谈主民共和国公司法》《公司法则》的规则，公司进行了董事会、监事会换届选举。

　　字据《公司法则》的规则，公司董事会由9名董事组成，其中员工代表董事1名；公司监事会由3名监事组成，其中员工代表监事1名。员工代表董事、员工代表监事由公司员工通过员工代表大会、员工大会简略其他体式民主选举产生。

　　近日，公司召开员工代表大会，选举夏海权先生为公司第十二届董事会员工代表董事；选举李白先生为公司第十二届监事会员工代表监事（简历附后）。

　　上述员工代表董事、员工代表监事分歧与公司2024年第一次临时鼓舞大会选举产生的董事、监事共同组成公司第十二届董事会、第十二届监事会，任期与非员工代表董事、监事通常。

　　特此公告。

　　上国际服控股集团股份有限公司董事会

　　2024年11月1日大色哥导航

　　夏海权，男，1972年1月出身，不绝生学历，硕士学位，中共党员。现任上国际服控股集团股份有限公司员工董事，上国际服（集团）有限公司工会主席、员工董事、东谈主力资源不绝院院长。曾任上海市对外干事有限公司国际东谈主才分公司业务部副司理，广东南油对外干事有限公司总司理，深圳南油外服东谈主力资源有限公司总司理，上海市对外干事有限公司大客户中心（营销中心）总司理、副总监，上海浦东番邦企业干事有限公司总司理，上海东浩东谈主力资源有限公司副总司理，上国际服控股集团股份有限公司副总裁，上国际服（集团）有限公司副总裁等职务。终局本公告显露日，合手有公司股票295，900股。

　　李白，男，1988年7月出身，不绝生学历，硕士学位，中共党员。现任上国际服控股集团股份有限公司员工监事，上国际服（集团）有限公司风险管束部法务司理。曾任上海保华讼师事务所讼师，上海峰京讼师事务所讼师，上国际服（集团）有限公司东谈主事管束干事部法律事务部法务主宰等职务。终局本公告显露日，未合手有公司股票。

　　以上东谈主员均不存在《上海证券交往所上市公司自律监管疏通第1号逐一表率运作》第3.2.2条所列不得提名担任公司董事、监事的情形。

　　证券代码：600662   证券简称：外服控股     公告编号：2024-044

　　上国际服控股集团股份有限公司

　　2024年第一次临时鼓舞大会决策公告

　　本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何空虚纪录、误导性呈报简略紧要遗漏，并对其内容简直切性、准确性和完好性承担法律株连。

　　进军内容教导：

　　●  本次会议是否有否决策案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)鼓舞大会召开的技能：2024年10月31日

　　(二)鼓舞大会召开的处所：上海市虹口区曲阳路1000号3楼虹桥厅

　　(三)出席会议的庸俗股鼓舞和还原表决权的优先股鼓舞荒谬合手有股份情况：

　　■

　　(四)表决样貌是否安妥《公司法》及《公司法则》的规则，大会主合手情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，公司董事长、总裁陈伟权先生主合手，以现场投票与收罗投票相销亡的样貌召开。会议召集和召开举止、出席会议东谈主员的资历、会议的表决样貌和举止均安妥《公司法》和《公司法则》的关系规则。

　　(五)公司董事、监事和董事会布告的出席情况

　　1、公司在职董事9东谈主，出席8东谈主，孤独董事孙志祥女士因个东谈主原因请假；

　　2、公司在职监事3东谈主，出席2东谈主，监事会主席陈璘因公请假；

　　3、董事会布告出席本次会议；公司部分高管列席本次会议。

　　二、议案审议情况

　　(一)非积蓄投票议案

　　1、议案称号：对于出售全资孙公司部分股权或将组成关联交往的议案

　　审议着力：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二)积蓄投票议案表决情况

　　1、对于董事会换届选举非孤独董事的议案

　　■

　　2、对于董事会换届选举孤独董事的议案

　　■

　　3、对于监事会换届选举的议案

　　■

　　(三)触及紧要事项，5%以下鼓舞的表决情况

　　■

　　(四)对于议案表决的关系情况施展

　　本次鼓舞大会悉数议案均为庸俗决策事项，已得回出席鼓舞大会的鼓舞所合腕表决权过半数通过。议案1触及关联交往，关联鼓舞上海东方菁汇（集团）有限公司所合腕表决权股份数为1，631，262，135股，来吧综合吧对该议案给予消散表决。

　　三、讼师见证情况

　　1、本次鼓舞大会见证的讼师事务所：北京市巨匠讼师事务所上海分所

　　讼师：项瑾、王卓尔

　　2、讼师见证论断观点：

　　本所讼师合计，本次鼓舞大会的召集、召开举止安妥关系法律、法例、《鼓舞大会法则》及《公司法则》的规则；本次鼓舞大会召集东谈主的资历和出席会议东谈主员的资历正当、有用；本次鼓舞大会的表决举止及表决着力正当、有用。

　　特此公告。

　　上国际服控股集团股份有限公司董事会

　　2024年11月1日

　　●  上网公告文献

　　经鉴证的讼师事务所主任署名并加盖公章的法律观点书

　　●  报备文献

　　经与会董事和记录东谈主署名阐述并加盖董事会钤记的鼓舞大会决策

　　证券代码：600662   证券简称：外服控股    公告编号：临2024-045

　　上国际服控股集团股份有限公司

　　第十二届董事会第一次会议决策公告

　　本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何空虚纪录、误导性呈报简略紧要遗漏，并对其内容简直切性、准确性和完好性承担法律株连。

　　一、董事会会议召开情况

　　上国际服控股集团股份有限公司（以下简称公司）第十二届董事会第一次会议于2024年10月31日在上海市曲阳路1000号3楼会议室以现场会议和通信表决相销亡的样貌召开。经整体董事高兴，本次会议豁免见告时限条目，会议见告于公司2024年第一次临时鼓舞大会选举产生第十二届董事会成员后，以理论样貌见告整体董事。会议应出席董事9东谈主，骨子出席董事9东谈主。经公司半数以上董事共同推举，会议由董事陈伟权主合手。会议的召开安妥《中华东谈主民共和国公司法》和《公司法则》的关系规则。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事审议表决，通过如下议案：

　　1、审议通过《对于选举第十二届董事会董事长的议案》

　　经审议，董事会高兴选举陈伟权先生担任公司第十二届董事会董事长，任期自本次会议审议通过之日起3年。字据《公司法则》的规则，董事长为公司的法定代表东谈主，陈伟权先生同期担任公司法定代表东谈主。

　　表决着力：高兴9票；反对0票；弃权0票。

　　2、审议通过《对于选举产生第十二届董事会特意委员会的议案》

　　经审议，董事会高兴选举以下东谈主员担任第十二届董事会各特意委员会委员：

　　计谋委员会委员：陈伟权先生（主任委员）、朱伟先生、朱海元先生、唐雯女士、夏海权先生；

　　审计委员会委员：谢荣先生（主任委员）、孙志祥女士、唐雯女士；

　　提名委员会委员：孙志祥女士（主任委员）、朱伟先生、韩雪女士；

　　薪酬与侦查委员会委员：朱伟先生（主任委员）、谢荣先生、韩雪女士。

　　任期自本次会议审议通过之日起3年。

　　表决着力：高兴9票；反对0票；弃权0票。

　　3、审议通过《对于礼聘公司高档管束东谈主员的议案》

　　高兴礼聘陈伟权先生为公司总裁，朱海元先生为公司常务副总裁、董事会布告，归潇蕾女士为公司副总裁，程文荣先生为公司副总裁、徐骏先生为公司财务总监（简历附后）。任期自本次会议审议通过之日起3年。

　　本议案还是提名委员会审议通过，其中对于礼聘公司财务总监的事项还是审计委员会审议通过。

　　表决着力：高兴9票；反对0票；弃权0票。

　　4、审议通过《对于礼聘公司证券事务代表的议案》

　　为作念好公司处罚与信息显露责任，董事会高兴礼聘虞卉女士为公司证券事务代表（简历附后），任期自本次会议审议通过之日起3年。

　　表决着力：高兴9票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　上国际服控股集团股份有限公司董事会

　　2024年11月1日

　　陈伟权，男，1975年12月出身，tpzp大学学历，硕士学位，中共党员。现任上国际服控股集团股份有限公司董事长、总裁，上国际服（集团）有限公司董事长、总裁。曾任上海市外经贸委审计处科员、财务处副主任科员、处长助理、副处长，上海市商务委财务处处长、商贸管束处处长，东浩兰生会展集团股份有限公司副总裁、监事会主席，上海东浩兰生集团入口商品展销中心有限公司总司理，上海东浩兰生投资管束有限公司董事长，东浩兰生（集团）有限公司财务总监，上国际服控股集团股份有限公司副董事长、监事会主席，上国际服（集团）有限公司监事会主席，星展证券（中国）有限公司董事等职务。终局本公告显露日，合手有公司股票260，000股。

　　朱海元，男，1974年3月出身，不绝生学历，硕士学位，中共党员。现任上国际服控股集团股份有限公司董事、常务副总裁，董事会布告，上国际服（集团）有限公司董事、常务副总裁。曾任上海市对外干事有限公司国际东谈主才分公司业务员、呼唤中心副司理，上海市对外干事有限公司北京分公司司理、业务运营部司理、营销中心副总司理、数据处理中心总司理，上国际服（集团）有限公司业务中心总司理、东谈主事管束干事部副总司理、总司理、公司副总监、副总裁，上国际服控股集团股份有限公司副总裁等职务。终局本公告显露日，合手有公司股票195，000股。

　　归潇蕾，女，1973年4月出身，大学学历，中共党员，政工师。现任东浩兰生（集团）有限公司工会副主席、女员工委员会主任，上国际服控股集团股份有限公司董事、副总裁，上国际服（集团）有限公司副总裁。曾任上海市对外干事有限公司国际东谈主才分公司业务部副司理，上海市对外干事有限公司业务部司理、副总监，上国际服（集团）有限公司业务部司理、副总监、工会主席、员工董事、业务后盾中心总司理，上国际服控股集团股份有限公司员工董事等职务。终局本公告显露日，合手有公司股票282，500股。

　　程文荣，男，1968年2月出身，大学学历，管帐师。现任上国际服控股集团股份有限公司副总裁，上国际服（集团）有限公司副总裁。曾任上海市第二市政工程有限公司财务，上海市对外干事有限公司财务部管帐、副司理、司理、副总监，上国际服（集团）有限公司总裁助理、副总监、打算财务部总司理等职务。终局本公告显露日，合手有公司股票255，000股。

　　徐 骏，男，1977年8月生，汉族，大学学历，学士学位，经济师，无党派。现任上国际服（集团）有限公司副总监、风险管束部总司理、员工监事。曾任上海浦东番邦企业干事有限公司市集运营部主宰、司理助理、司理、业务营运部司理、总司理办公室主任，上海东浩东谈主力资源有限公司运营管束部总监、公司副总监等职务。终局本公告显露日，合手有公司股票195，000股。

　　以上候选东谈主均不存在《上海证券交往所上市公司自律监管疏通第1号逐一表率运作》第3.2.2条所列不得被提名担任公司高档管束东谈主员的情形。

　　虞  卉，女，1977年4月出身，本科学历，中共党员。现任上国际服控股集团股份有限公司证券事务代表、上国际服（集团）有限公司董事会办公室主任。曾任上海浦东番邦企业干事有限公司办公室主任助理，上海东浩东谈主力资源有限公司总司理办公室主任助理、副主任（主合手责任）、主任、党委办公室副主任（主合手责任）、主任，上国际服（集团）有限公司办公室副主任等职务。

　　证券代码：600662   证券简称：外服控股    公告编号：临2024-046

　　上国际服控股集团股份有限公司

　　第十二届监事会第一次会议决策公告

　　本公司监事会及整体监事保证本公告内容不存在职何空虚纪录、误导性呈报简略紧要遗漏，并对其内容简直切性、准确性和完好性承担法律株连。

　　一、监事会会议召开情况

　　上国际服控股集团股份有限公司（以下简称公司）第十二届监事会第一次会议于2024年10月31日以通信表决的样貌召开。经整体监事高兴，本次会议豁免见告时限条目，会议见告于2024年第一次临时鼓舞大会选举产生第十二届监事会成员后，以理论样貌见告整体监事。会议应出席监事3东谈主，骨子出席监事3东谈主。会议的召开安妥《中华东谈主民共和国公司法》和《公司法则》的关系规则。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事审议表决，通过如下议案：

　　审议通过《对于选举公司监事会主席的议案》

　　经审议，监事会高兴选举陈璘先生担任公司第十二届监事会主席，任期自本次会议审议通过之日起3年。

　　表决着力：高兴3票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　上国际服控股集团股份有限公司监事会

　　2024年11月1日